只接受那些从获得许可证之时起就打算开展业务的公司的申请并且不打算在未来无限期地开展此类活动。除非另有书面约定预计获得许可证的公司承诺不迟于委员会注册之日起个月内开始运营。如果拒绝注册委员会将向申请人发出书面决定说明拒绝的原因。如果不同意该决定申请人可以向金融服务法庭提出上诉。
申请人为获得从事某些类型活动的许可证而应满足的标准公司 手机号码数据库 包括所有者的管理和控制。由于该职位的重要性委员会还将核实监管人员在洗钱方面的能力监督洗钱的高级官员以及内部控制专家。适当性测试是初步检查在注册时和持续检查在进行某些活动的过程中。如果公司的活动不再满足要求和某些标准委员会可能会采取措施包括暂停或取消注册。
在确定适当人选时委员会会考虑公司申请人的体面公司控制人和董事的可靠性监督洗钱的官员监督洗钱的高级官员以及内部控制专家的公正性和能力申请人计划的活动的性质和规模。在考虑申请时委员会确定它们是否符合《公司法》年开展某些类型的活动注册和监督问题以及通过犯罪手段获得洗钱的立法。同时在考虑特定案例时会考虑违反曼和其他国家的立法。如果发现此类情况将被视为不够正派和可靠。